Karin’de düzenlenen koordineli bir operasyonda, Pakistan Ulusal Siber Suç Soruşturma Ajansı (NCCIA), yaklaşık 60 milyon dolar değerindeki Uluslararası Dolandırıcılık Grubu adlı online yatırım sahtekarlığı ağını çökertti.

Yetkililer, Faz 1’de 34 kişiyi gözaltına alarak ağın faaliyetlerini durdurdu; aralarında 15 yabancı ve 19 Pakistan vatandaşı bulunuyor, altı şüpheli ise Defense Housing Authority karakolunda tutuluyor. Ele geçirilen kritik ekipmanlar arasında 37 bilgisayar, 40 cep telefonu, 10.000’den fazla uluslararası SIM kart ve 6 yasadışı gateway cihazı yer alıyor.

Soruşturmacılar, grubun sahte işlem platformları kurduğunu ve sosyal medya ile mesajlaşma uygulamaları üzerinden yerli ve uluslararası mağdurların güvenini kazanmak için uydurulmuş kar verileri paylaştığını belirtiyor; yatırımcıları sahte kripto para ve forex şemalarına yönlendirmişler. Yaklaşık 5.000 dolar tutarındaki ilk yatırımlardan sonra mağdurlardan vergi ve para çekme ücretleri talep edilmiş, ardından operatörler izini kaybettirmiş. Paralar yurtdışı hesaplara aktarılmış ve sınır ötesi transferleri kolaylaştırmak için kripto paralara dönüştürülmüş. Soruşturma birden fazla yargı bölgesini kapsıyor, şu anda 22 şüpheli gözaltında ve inceleme devam ediyor.